已破产加密货币交易所 FTX 在去年曾对币安及其创办人赵长鹏提起诉讼，指控 FTX 一笔高达 17.6 亿美元的资金遭币安「欺诈性」地转移。不过对于这一指控，币安在近期向法院提交动议，要求驳回，称其在「法律上站不住脚」
（前情提要：FTX 提告币安、赵长鹏CZ！要求「吐回18亿美元」天价股票回购金，怎么回事？）
已破产加密货币交易所 FTX，曾于 2024 年 11 月 10 日在美国特拉华州破产法院，对加密货币交易所币安（Binance）及其创办人赵长鹏（CZ）提起诉讼，要求追回约 17.6 亿美元的资金。
FTX 破产管理团队指控，这笔资金在 2021 年 7 月的一项股份回购交易中，被「欺诈性」地转移至币安，并称赵长鹏的行动也进一步加速了 FTX 的崩溃。
FTX 对币安及赵长鹏的指控
FTX 对币安和 CZ 提出了多项指控，具体来看包括：
- 欺诈性股份回购：FTX 声称，2021 年 7 月，币安出售了其持有的 FTX 国际部门 20% 的股权及美国部门 18.4% 的股权，交易由 FTX 的姊妹公司 Alameda Research 资助，总值约 17.6 亿美元，包含 FTX 的 FTT 代币、币安的 BNB 代币及 BUSD 稳定币。FTX 指控，当时 Alameda 及 FTX 已资不抵债，资金来自客户存款，这构成了「故意诈欺转移」。
- 赵长鹏推文引发挤兑：FTX 还指控赵长鹏于 2022 年 11 月 6 日发布的推文，该推文宣布清算价值约 5.29 亿美元的 FTT 代币，引发了市场恐慌，导致 FTX 客户在 48 小时内提领约 60 亿美元，触发了流动性危机并加速其崩溃。
- 市场操纵与不当竞争：FTX 指控币安进行长达数月的「FUD」运动，包括向 CoinDesk 泄露 Alameda 的资产负债表，引发市场对 FTX 财务状况的质疑。
- 误导性收购意向：FTX 指控，2022 年 11 月 8 日，币安与 FTX 签署非约束性收购意向书，但次日以「尽职调查」为由退出，误导市场并阻碍 FTX 寻求替代融资，进一步加剧其危机。
币安反驳 FTX 指控
不过对于 FTX 的指控，币安的法律团队近期向特拉华州破产法院提交了动议，要求驳回 FTX 的 17.6 亿美元诉讼，称其在「法律上站不住脚」，并指控 FTX 试图将自身失败的责任转嫁给竞争对手。币安在动议中的详细回应包括：
- 否认诈欺转移：币安驳斥 FTX 的诈欺转移指控，强调 2021 年股份回购后，FTX 正常营运了 16 个月，当时无证据显示其资不抵债。币安称，交易使用的是市场价值的代币，符合商业惯例，并非不当得利。
- 赵长鹏推文基于公开资讯：币安辩称，赵长鹏的推文是基于 2022 年 11 月 2 日 CoinDesk 报导揭露的 Alameda 资产负债表问题，属于对公开资讯的合理反应，而非操纵市场。币安强调，赵曾表示会「尽量减少市场影响」。
- 质疑法院管辖权：币安指出，其被点名的外国实体未在美国注册或设有主要营业地点，因此不在特拉华州破产法院的管辖范围内。
- 归咎 FTX 内部诈欺：币安主张，FTX 的崩溃源于 SBF 领导的「史上最大企业诈欺之一」，包括挪用约 80 亿美元客户资金，而非币安的外部行动。币安称 FTX 的指控是「基于被定罪诈欺犯的臆测」，缺乏实质证据。
总的来看，FTX 的诉讼核心在于指控币安在 2021 年股份回购中，获取的是不当资金，并指控赵长鹏的推文及市场操作加速 FTX 的崩溃。
币安则坚称其行为合法，FTX 的失败源于内部诈欺，而非外部因素。目前，FTX 尚未对币安的驳回动议做出回应，案件进展仍待法院审理。